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    四川天華化工集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議

  • 作者:天華化工來源:m.bjsong.com發布時間:2023-11-27瀏覽量:2364

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

(一)會議召開日期及時間:2023年11月27日(星期一)上午9:30

(二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

(三)會議召集人:公司董事會

(四)會議召開方式:現場方式

(五)會議主持人:公司董事長陸相東先生

(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出(列)席情況

出席會議股東7個,共代表股份11227.5031萬股,占公司有表決權總股份的68.20%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員、相關管理部門負責人及中介機構代表列席了會議。

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《關于調整〈四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發展戰略規劃〉的議案》;

會議同意:調整后的《四川天華化工集團股份有限公司“十四五”發展戰略規劃》。

表決結果:同意票代表股份11227.5031萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(二)審議通過了《關于競拍收購四川中藍國塑新材料科技有限公司年產10萬噸聚碳酸酯資產組項目的議案》;

會議同意:公司競拍收購四川中藍國塑新材料科技有限公司年產10萬噸聚碳酸酯資產組項目。

表決結果:同意票代表股份11227.5031萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(三)審議通過了《關于修改公司章程的議案》;

最終通過并形成了《四川天華化工集團股份有限公司章程(2023年11月27日修正版)》。

表決結果:同意票代表股份11227.5031萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。


四川天華化工集團股份有限公司董事會
2023年11月27日

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